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“团贷网”最新通报:案件移送检察机关起诉累计追缴冻结资金56.82亿元

发布日期:2020-09-20
最大限度地保障集资参与人的合法权利 
  11月25日,东莞市人民检察院发布公告,犯罪嫌疑单位派生科技集团有限公司及犯罪嫌疑人唐军、张林等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案,已由东莞市公安局于2019年11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。
 
  另据东莞市公安局情况通报,东莞警方累计追缴冻结资金56.82亿元人民币,累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆,累计收回平台出借资金27.26亿元人民币。
 
  公安机关已移送检察机关起诉
 
  昨日,东莞市人民检察院发布公告,犯罪嫌疑单位派生科技集团有限公司及犯罪嫌疑人唐军、张林等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案,已由东莞市公安局于2019年11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。
 
  因本案集资参与人人数众多,现采取公告方式告知本案诉讼程序。案件审查期间,东莞市检察机关会通过多种途径及时依法公布案件诉讼信息,回应社会关切,并依法履行审查起诉等职责,最大限度地保障集资参与人的合法权利。
 
  累计追缴冻结资金56.82亿元人民币
 
  昨日,东莞市公安局发布情况通报,2019年11月25日,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称“团贷网”)涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。
 
  截至11月24日,在前期追缴冻结转移隐匿资金56.38亿元人民币的基础上,新增追缴冻结资金0.44亿元人民币,累计追缴冻结资金56.82亿元人民币,涉案股权和股票账户一批;新增查封扣押涉案房产14套、汽车4辆,累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;在前期已收回平台出借资金15.72亿元人民币的基础上,新增收回11.54亿元人民币,累计收回平台出借资金27.26亿元人民币。
 
  目前,有关部门已通过“信用中国(东莞)”对平台逾期借款人(公司)开展了三期催告,涉及借款人4250人(个),逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构,首批恶意逃废债信息已纳入征信批注统。公安机关敦促广大借款人务必履行还款义务,逾期未还款的,有关部门将持续开展失入惩戒处理。涉嫌违法犯罪的,公安机关将依法追究法律责任。
 
  广州日报全媒体文字记者:刘满元 钟宏连